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集资养老?挂靠代缴社保养老?娄底公安帮你辨识养老诈骗

  时间:2022-06-14 16:22      

20109月至20155月期间,娄底某老年公寓法人代表杨某1等人在未经相关部门批准、未取得吸收公众存款资质的情况下,以入住老年公寓及许诺利息回报为诱惑开展营销活动,对社会上不特定的广大老年人公开进行夸大、虚假宣传,通过签订养老服务合同、购买养老服务卡等形式向社会不特定对象集资,老年服务卡周期为2-3年,相对应的购卡资金从1万元到14.98万元不等,年利率从4%14.41%不等。公安机关对44名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
     
经法院依法审判,截至案发,犯罪嫌疑人杨某1等人共向2586名不特定的老年人非法吸收资金16343余万元,尚未兑付资金13319万余元。杨某1、杨某2、周某江因集资诈骗等罪名分别被依法判处十五年六个月、七年六个月、九年有期徒刑,钟某强、聂某志、李某东等41名中介人员以非法吸收公众存款罪被判处相应刑罚。

案例二:犯罪嫌疑人潘某声称可以挂靠代缴社保养老,诈骗数百人,涉案20

犯罪嫌疑人潘某从2018年开始至2021年在某地曾负责辖区范围内的单位和职工基本养老保险补缴手续资料的初审和上报,为部分企业职工上报过基本养老保险补缴手续。20205月份左右,吴某、杨某、彭某等人陆续来找潘某,称有很多快到退休年龄的群众想交钱办基本养老保险补缴,可以给潘某每办成一个社保给1000-2000元的中介费,潘某见有利可图便答应。在了解到相关政策办不成的情况下,潘某找人买了一家空壳公司。对吴某、杨某、彭某等中介谎称自己找了一家可以挂靠代缴基本养老费的公司,只要被害人把钱缴纳到该公司的对公账户、提供身份信息即可办理好养老保险补缴手续。随后大量快到退休年龄的群众信以为真,陆续向该公司账户打款。20211月, 部分被害人见补缴手续一直没有办理好,就开始要求退钱,潘某担心东窗事发,就退还了一部分的钱,同时伪造了一个湖南省社会保险服务中心养老保险财务专用章湖南省社会保险基金收款收据和其他单据,继续骗取中介和被害人。潘某将骗来的财物用于赌博、购买豪车,大肆挥霍骗取来的资金。  

截至犯罪嫌疑人潘某被抓获时,未退还社保金的人数为395人, 总计诈骗金额为2314万余元。20224月,潘某涉嫌诈骗一案已侦查终结,等待潘某的将是法律的严惩。


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